公告日期：2025-10-30

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-071

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第三十一次会议，审
议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包括职
工代表董事 1 名）、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王真见、王增潮、吴江华为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名王海兵、刘忠海、闫信良为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，
独立董事候选人王海兵、刘忠海、闫信良已取得证券交易所认可的独立董事资格证书，其中王海兵为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行审议，并将采用累积投票制表决。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会董事任期 3 年，自公司股东会审议通过之日起生效。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
附件：

第五届董事会董事候选人简历

王真见：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，具有 30 余年废旧
金属回收及再生铝行业的从业经验。曾任职于浙江省永康市西炉金属配件厂、重庆市九龙坡区西炉金属加工厂厂长、重庆九龙金属回收有色有限公司执行董事、重庆顺中物资有限公司执行董事、重庆浙中铝合金有限公司执行董事、重庆涛博投资有限公司执行董事、重庆市瀚华小额贷款有限责任公司董事、四川瀚华小额贷款有限
公司董事、重庆照跃企业管理有限公司董事。2008 年 12 月至 2013 年 5 月任顺博有
限副董事长；2013 年 5 月至今任顺博合金董事长；2010 年 1 月至今任重庆博鼎董事
长；2018 年 11 月至今任湖北顺博执行董事、总经理；2020 年 11 月至 2025 年 5 月
担任湖北顺博老河口分公司负责人；2021 年 6 月至今担任安徽顺博执行董事。现任顺博合金董事长、重庆博鼎董事长、湖北顺博执行董事兼总经理、安徽顺博执行董事。

王真见目前持有公司股份 144,762,610 股；为公司控股股东、实际控制人之一；与公司副董事长兼总裁、第五届董事会非独立董事候选人王增潮为兄弟关系；与公司第四届董事会董事王启为兄弟关系；与王增潮、王启具有一致行动关系；持有本公司股票 5%以上股东杜福昌为王真见姐夫；除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

王增潮：男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，具有 30 余年废旧
金属回收及再生铝行业的从业经验。曾任职于浙江省永康市西炉金属配件厂、重庆浙中铝合金有限公司执行董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。