公告日期：2025-10-30

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-072

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025

年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日

7、出席对象：

（1）于 2025 年 11 月 11 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市渝北区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 22 楼公司会议室。

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于变更注册资本、修订《公司章程》的

1.00 非累积投票提案 √

议案

关于修订、制定、废止部分治理制度的议 √作为投票对象的子
2.00 非累积投票提案

案 议案数（13）

2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.04 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.05 关于废止《监事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.06 关于修订《承诺管理制度》的议案 非累积投票提案 √

关于修订《股东会网络投票实施细则》的

2.07 非累积投票提案 √

议案

2.08 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非……
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