公告日期：2026-03-17

重庆顺博铝合金股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票后

填补被摊薄即期回报及填补措施

（二次修订稿）

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）的相关规定，上市公司再融资摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，具体内容如下：

一、本次向特定对象发行 A 股股票对公司发行当年每股收益、净资产收益率等财务指标的影响。

（一）财务指标计算主要假设和说明

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大不利变化。

2、假设本次向特定对象发行股票于 2026 年 5 月 31 日实施完成，该完成时
间仅为公司用于本测算的估计，最终以经中国证监会同意注册并实际发行完成时间为准。

3、假设本次发行向特定对象发行股票数量上限为 6,300 万股，占截至 2025
年 9 月 30 日公司总股本的 9.41%，未超过 30%，募集资金总额上限为 36,900 万
元，不考虑扣除发行费用的影响。

4、根据公司披露的《2025 年度业绩预告》，2025 年度，公司预计实现归属
于上市公司股东的净利润为 21,000 万元至 27,000 万元，归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润为 12,600 万元至 18,600 万元。鉴于 2025 年度业绩预
告仅是区间值，可假设最终实现业绩为中间值，即公司 2025 年度归属于上市公 司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为
24,000 万元和 15,600 万元，并假设 2026 年度归属于上市公司股东的净利润和归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别按以下三种情况进行测算：
（1）为 2025 年的 80%；（2）为 2025 年的 100%；（3）为 2025 年的 120%。
上述假设仅为测算本次发行对公司即期回报的影响，不构成公司对 2025 年度和
2026 年度的盈利预测，也不代表公司对 2025 年度和 2026 年度的经营情况及趋
势的判断。

5、在测算公司本次发行后总股本时，以截至 2025 年 9 月 30 日公司总股本
669,436,836 股为基础，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑可转债转股等 其他可能产生的股权变动事宜。

6、本测算不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如 财务费用、投资收益）等的影响。

上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代 表公司对未来经营状况、财务状况的判断，不构成对盈利情况承诺。投资者不应 据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要指标的影响

基于上述假设和前提，本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司发行当年每 股收益、净资产收益率等财务指标的影响情况对比如下：

2025 年度 2026 年度/2026 年末

项目 /2025 年末

发行前 发行后

假设一：2025 年扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润为 2025 年度业绩预告的区间中值，2026 年扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润为 2025 年的 80%

期末总股本（万股） 66,943.68 66,943.68 73,243.68

期初归属于上市公司股东权益合计（万元） 318,267.71 338,963.55 338,963.55

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