公告日期：2026-04-27

重庆顺博铝合金股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

本人作为重庆顺博铝合金股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定，在2025年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。现将本人2025年度履职情况述职如下：

一、 基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

王海兵：男，1978年12月生，中国国籍，博士，重庆理工大学教授、博士生导师。2011年1月至2015年12月，任重庆理工大学审计系副教授；2013年3月至2023年3月，任重庆市人文社科重点研究基地财会研究与开发中心副主任；2015年12月至今任重庆理工大学审计系教授；2018年11月至2024年11月担任重庆燃气集团独立董事；2019年4月起担任财政部内部控制标准委员会咨询专家；2024年至今担任中国会计学会审计专业委员会委员；2019年6月至2025年9月担任重庆机电股份有限公司监事；2022年3月至2024年7月担任重庆天箭惯性科技股份有限公司独立董事；2024年1月至今，任重庆首讯科技股份有限公
司独立董事；2020年12月至今，任重庆仁培智能科技研究院有限公司监事；2022年3月至2025年7月，任重庆登康口腔护理用品股份有限公司独立董事。2025年11月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度履职情况

2025年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。2025年任职期间，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

（一）出席董事会的情况

2025年度，本人应出席董事会3次，实际出席董事会3次，无缺席或连续两次未亲自参加会议的情况，也不存在授权委托其他独立董事出席会议的情况。对提交董事会的全部议案均认真审议，投出赞成票，
没有反对、弃权情形。

（二）出席股东会的情况

2025年度，公司共召开4次股东会。本人担任公司独立董事期间未召开股东会。

（三）出席董事会专门委员会的情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，本人任职期间应出席董事会审计委员会1次，实际出席1次。作为公司第五届董事会审计委员会的主任委员，本人按时召集、出席了审计委员会的会议，对相关议案进行了认真审议，对聘任公司审计部负责人、聘任公司财务负责人等工作提出意见与建议，有效地履行了审计委员会主任委员的职责。

2025年度，公司董事会提名委员会共召开了2次会议，本人任职期间应出席董事会提名委员会1次，实际出席1次。作为公司第五届董事会提名委员会的委员，本人按时出席了提名委员会的会议，对相关议案进行了认真审议，对公司第五届高级管理人员候选人任职资格等工作提出意见与建议，有效地履行了提名委员会委员的职责。

（四）行使独立董事职权的情况

2025年任职期间，公司独立董事专门会议共计召开了6次，本人任职期间应出席独立董事专门会议1次，实际出席1次。本人作为公司的独立董事出席独立董事专门会议，以客观、独立、公正的立场审议了2026年向银行申请融资并接受关联方提供担保、2026年度日常关联交易预计的事项。

（五）现场检查工作情况

2025年任职期间，本人利用参加董事会、董事会专门委员会等机会对公司进行现场调研，听取公司经营层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司生产经营状况、内部控制制度的建立及执行情况、董事会决议执行情况，重点关注公司的生产经营、财务管理等方面。本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，从自身专业角度分析公司所处行业的风险和挑战。本人在履职过程中，公司提供了必要的工……
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