公告日期：2026-04-27

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2026-018

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第五次会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本
次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》。

公司独立董事向董事会提交《独立董事 2025 年度述职报告》并将在公司 2025 年度股东会上述职。《2025 年年度报告》及《独立董事 2025 年度述职报告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需股东会审议表决。

（二）审议通过《2025 年度财务报表及审计报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年度财务报表及审计报告》。公司 2025 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-019）

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需股东会审议表决。

（五）审议通过《2025 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2026-020）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（七）审议通过《2025 年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（九）审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十）审议通过《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》
具体内容……
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