公告日期：2026-04-27

重庆顺博铝合金股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

本人作为重庆顺博铝合金股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定，在2025年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。现将本人2025年度履职情况述职如下：

一、 基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

刘忠海，男，1975年出生，中国国籍，西南政法大学法学学士、清华五道口金融EMBA，现任职于金科地产集团股份公司。获深圳证券交易所董事会秘书任职资格、上市公司独立董事资格。曾任新华社记者、中国证券报社记者、深圳证券信息公司西南办事处主任。2008年5月至2019年2月，任金科股份董事会秘书，期间还曾兼任金科股份董事、副总裁，2019年3月至2025年10月任金科股份监事会主席。2022年11月至今，任本公司独立董事。现兼任华邦生命健康股份公司独立董事、国城矿业股份公司独立董事、《新财富》金牌董秘评选专家委员会委员。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度履职情况

2025年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。2025年任职期间，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

（一）出席董事会的情况

2025年度，公司共召开9次董事会，本人通过通讯方式出席6次，无缺席或连续两次未亲自参加会议的情况，也不存在授权委托其他独立董事出席会议的情况。对提交董事会的全部议案均认真审议，投出赞成票，没有反对、弃权情形。

（二）出席股东会的情况

2025年度，公司共召开4次股东会，本人列席了2次。

（三）出席董事会专门委员会的情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，作为公司第四届董事会审计委员会委员和第五届董事会审计委员会委员，本人按时出席了审计委员会的会议，对相关议案进行了认真审议，对公司会计政策变更、计提资产减值、内部控制建设、续聘会计师事务所、聘任公司审计部负责人、聘任公司财务负责人等工作提出意见与建议，有效地履行了审计委员会委员的职责。

2025年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议，作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，本人按时召集、出席了薪酬与考核委员会的会议，对相关议案进行了认真审议，对2025年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案出具审核意见，有效履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。

2025年度，公司董事会战略委员会共召开了2次会议，作为公司第四届董事会战略委员会的委员，本人按时出席了战略委员会的会议，对相关议案进行了认真审议，对2025年度向特定对象发行A股股票方案及修订提出意见与建议，有效地履行了战略委员会委员的职责。

（四）行使独立董事职权的情况

2025年任职期间，公司独立董事专门会议共计召开了6次，本人作为公司的独立董事出席独立董事专门会议，以客观、独立、公正的立场审议了公司使用部分闲置募集资金进行现金管理、追认2024年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计、2025年度向特定对
象发行 A 股股票、使用部分闲置募集资金进行现金管理、增加公司为子公司提供担保额度预计、2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）、2026年向银行申请融资并接受关联方提供担保、2026年度日常关联交易预计等事项。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年任职期间，本人与公司内部审计机构进行积极沟通，了解公司内部审计监督开展的相关工作，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（六）现场检查工作情况

2025年任职期间，本人作为公司独立董事2025年在公司现场有效工作时间不少于十五日……
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