公告日期：2025-10-27

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-065

瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

重要提示：

经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五次会议审议通
过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司将于 2025 年 11 月 11 日（星期二）召开

2025 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025

年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司 2025 年度日常关联交易预计增 非累积投票提案 √

加的议案

2.00 关于修订公司向不特定对象发行可转换公 非累积投票提案 √

司债券方案的议案

3.00 关于修订公司向不特定对象发行可转换公 非累积投票提案 √

司债券预案的议案

4.00 关于修订公司向不特定对象发行可转换公 非累积投票提案 √

司债券方案的论证分析报告的议案

关于修订公司向不特定对象发行可转换公

5.00 司债券募集资金使用可行性分析报告的议 非累积投票提案 √

案

关于修订公司向不特定对象发行可转换公

6.00 司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相 非累积投票提案 √

关主体承诺的议案

2、根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的……
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