公告日期：2026-04-24

瑞鹄汽车模具股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王洪俊）

2025 年度，本人作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2025 年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

独立董事王洪俊：1970 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
高级工程师。2010 年 7 月至 2024 年 3 月，任上汽大众汽车有限公司经理；2021
年 10 月至 2024 年 1 月，任大吉大（上海）信息科技有限公司执行董事；2025
年 4 月至今，担任杰锋汽车动力系统股份有限公司独立董事，2025 年 1 月至今
任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

我在任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

独立董事 任职期间 任职期间

姓名 实际出席 委托出席 实际出席
报告期内 缺席次数 报告期内

次数 次数 次数

会议次数 会议次数

王洪俊 6 6 0 0 4 4

在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在 2025 年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对2025 年度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）提名委员会

报告期内，公司共计召开了两次提名委员会会议，本人担任第四届董事会提名委员会主任委员，期间并未有委托他人出席和缺席情况。我作为独立董事，在2025 年对高级管理人员的聘任进行审查，完善公司治理结构。

（2）战略委员会

报告期内，公司共计召开了两次战略委员会会议，本人担任第四届董事会战
略委员会委员，期间并未有委托他人出席和缺席情况。我作为独立董事，对公司长期发展战略进行研究，再融资等进行审议。

（3）独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，报告期内，我们共计召开了四次独立董事专门会议，对续聘会计师事务所、关联交易、再融资等相关事项进行了审议。

3、与内部审计机构及会计师事……
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