公告日期：2026-04-24

瑞鹄汽车模具股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2025 年度公司业务发展与生产经营情况

2025 年，国际地缘格局与经贸环境更趋复杂，国内经济转型升级向纵深推进。中国汽车行业国内竞争持续加剧，下游头部企业加速全球化布局。汽车制造装备业务面临国内同业竞争加剧挑战，客户的全球化布局，对公司的外销开拓能力和业务国际化能力提出更高要求；公司轻量化零部件业务全部进入量产阶段，对公司核心竞争优势与可持续成长能力提出更高考验。董事会领导经营层针对市场挑战和机会，精心谋划、主动出击、灵活应变，带领全体干部员工聚焦公司核心能力建设、围绕年度经营目标计划及财务预算达成，积极有序开展各项工作，全年实现产值规模、经营利润创新高，经营成果显著，各项重点工作有序推进，取得积极成效。

公司全年实现营业收入 329,224.18 万元，同比增长 35.80%；归属于上市公司股东的
净利润 39,182.09 万元，同比增长 11.85%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 37,126.92 万元，同比增长 14.45%；归属于上市公司股东的所有者权益 246,822.18万元，同比增长 14.05%；基本每股收益 1.87 元/股，同比增长 10.00%。

汽车制造装备业务：主要产品有冲压模具（覆盖件模具、高强板模具等）及检具、焊装自动化生产线、机器人系统集成、多车型总拼柔性切换系统、智能装备产品（AGV、AMR 机器人等）及智能物流整体设计与制造等。公司是国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案的专用装备及零部件供应企业之一。报告期内，公司汽车制造装备业务在技术开发、制造交付、市场开拓以及客户服务等方面继续保持提升，新承接订单保持增长；截至报告期末，汽车制造装备业务在
手订单 47.72 亿元，较上年末增长 23.76%。

汽车轻量化零部件业务：核心产品涵盖两大类别：一是汽车冲焊零部件，包含高强度板冲焊件与铝合金板材冲焊件；二是铝合金精密铸造零部件，覆盖铝合金一体化压铸车身结构件、铝合金精密成形铸造动力总成部件等品类。在国家“双碳”战略目标的指引及新能源汽车对续航里程提升的迫切需求下，进一步推动轻量化成为汽车行业未来发展的核心方向。作为汽车制造产业链的重要组成部分，汽车轻量化零部件业务的发展态势与下游车企配套车型的生产、销售规模紧密相连。截至报告期末，公司所有轻量化零部件业务均已顺利步入规模化量产阶段，冲焊零部件适配客户 18 款车型，铝合金精密铸造适配客户 6 款车型，另有数款车型承接洽谈中。

二、2025 年董事会运行情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司共计召开了 6 次董事会，以现场会议以及现场结合通讯方式召开，
共审议了 57 项有关议案。具体情况如下：

2025 年 1 月 8 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董
事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于公司高级管理人员延期换届的议案》。

2025 年 3 月 21 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司 2024 年度总
经理工作报告的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司组织机构调整的议案》《关于公司高级管理人员年度薪酬核定的议案》《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 2025 年度经营计划的议案》《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》《关于公司追认 2024 年度日常关联交易的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于拟续聘会计师事务……
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