公告日期：2026-04-24

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2026-003
瑞鹄汽车模具股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场投票的方式召开。会议通知已于 2026
年 4 月 12 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

2、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

3、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

4、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》，为进一步提高分红频次，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，结合公司实际情况，公司提请股东会授权董事会全权办理 2026 年度中期利润分配相关事宜。公司拟在 2026 年半年度或第三季度，结合未分配利润与当期业绩情况进行分红，拟在当期归属于上市公司股东净利润 15%的范围内派发现金红利（含税）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的公告》。

5、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了相应的核查意见。

本议案无需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

6、审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度
薪酬方案的议案》

2025 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按季发放。

2026 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按季发放。

本议……
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