公告日期：2026-05-07

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2026-024

债券代码：127078 债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

2025 年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

现场会议召开时间：2026年5月6日（周三）14:30。

网络投票时间：2026年5月6日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的
时间为：2026年5月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月6日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。

会议的召集人：公司董事会。

会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。

2、会议出席情况
股东出席的总体情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东89人，代表股份175,648,901股，占公司有表决权股份总数的49.5066%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份174,732,200股，占公司有表决权股份总数的49.2483%。

通过网络投票的股东83人，代表股份916,701股，占公司有表决权股份总数的0.2584%。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东84人，代表股份916,901股，占公司有表决权股份总数的0.2584%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

通过网络投票的中小股东83人，代表股份916,701股，占公司有表决权股份总数的0.2584%。

公司在任董事 7 人，出席 7 人，均以现场会议形式出席；见证律师以现场会
议形式出席了会议；高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行表决：
提案1.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案
总表决情况：

同意175,635,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9923%；反对3,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。
中小股东总表决情况：

同意903,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.5166%；反对3,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3818%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1015%。

审议结果：该议案通过。
提案2.00 关于公司2025年年度报告的议案
总表决情况：

同意175,644,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9974%；反对3,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。中小股东总表决情况：

同意912,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.4982%；反对3,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3818%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1200%。

审议结果：该议案通过。
提案3.00 关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
总表决情况：

同意175,635,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9923%；反对3,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。中小股东总表决情况：

同意903,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.5166%；反对3,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3818%；……
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