公告日期：2025-04-25

优彩环保资源科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《董事会议事规则》等法律、法规和《优彩环保资源科技股份有限公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，充分发挥决策职能，持续推进战略转型，优化业务结构，加大研发投入，提升核心竞争力。同时，公司始终坚持合规经营，完善公司治理结构，强化风险管理，为公司的可持续发展奠定了坚实基础，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、2024 年董事会工作回顾

（一）报告期内公司经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 235,547.21 万元，同比减少 3.70%；实现净利
润 8,377.46 万元，同比减少 38.87%；截止报告期末，公司总资产达 26.77 亿元，同
比增加 8.78%，净资产 17.69 亿元，同比增加 3.98%。

（二）董事会会议召开情况

2024 年度，董事会的重点工作是推进可转换公司债券募投项目建设以及股权激励计划的实施，积极发挥了董事会在公司治理中的核心作用，领导全公司严格遵守中国证监会及深圳证券交易所各项规定，做好公司的信息披露工作，保障各项工作稳步开展。董事会进一步推进公司规范化建设，完善各项治理体系制度。全年召开董事会 8 次，审议议案 39 项。本年度召开董事会会议的情况如下：

序 会议届次 会议时间 议案内容

号

第三届董事会第

1 十七次会议 2024-02-08 1、《关于公开发行可转债募集资金投资项目延期的议案》

2 2024-04-26

1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

第三届董事会第

十八次会议 2、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

3、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
4、《关于公司 2023 年年度报告的议案》

5、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

6、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

7、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

8、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

9、《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预
算报告的议案》

10、《关于 2024 年度公司及子公司银行授信额度的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于开展商品套期保值业务的议案》

14、《关于副总经理离任的议案》

15、《关于变更公司总经理的议案》

16、《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案》

……
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