公告日期：2025-05-17

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2025-026

债券代码：127078 债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

2024 年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

现场会议召开时间：2025年5月16日（周五）14:30。

网络投票时间：2025年5月16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间为：2025年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时
间。

现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。

会议的召集人：公司董事会。

会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。

2、会议出席情况
股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东68人，代表股份176,640,800股，占公司有表决权股份总数的54.3450％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份174,387,100股，占公司有表决权股份总数的53.6516％。

通过网络投票的股东64人，代表股份2,253,700股，占公司有表决权股份总数的0.6934％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东65人，代表股份2,253,800股，占公司有表决权股份总数的0.6934％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东64人，代表股份2,253,700股，占公司有表决权股份总数的0.6934％。

3、公司在任董事 7 人，出席 7 人，均以现场会议或视频会议形式出席；公
司在任监事 3 人，出席 3 人，均以现场会议形式出席；见证律师以现场会议形式出席了会议；高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行表决：

提案1.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案

总表决情况：

同意176,503,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9222％；反对110,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0627％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151％。

中小股东总表决情况：

同意2,116,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.8992％；反对110,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9161％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的1.1847％。

审议结果：该议案通过。

提案2.00 关于公司2024年度董事会工作报告

总表决情况：

同意176,505,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9231％；反对109,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0618％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151％。

中小股东总表决情况：

同意2,118,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.9746％；反对109,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8407％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1847％。

审议结果：该议案通过。

提案3.00 关于公司2024年年度报告的议案

总表决情况：

同意176,525,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9344％；反对89,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0504％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151％。

中……
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