公告日期：2025-07-02

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2025-032

债券代码：127078 债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

证券代码：002998 证券简称：优彩资源

债券代码：127078 债券简称：优彩转债

转股价格：6.6元/股

转股时间：2023年6月20日至2028年12月13日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，优彩环保资源科技股份有限公司 （以下称“公司”）现将2025年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公 告如下：

一、可转换公司债券发行上市基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2957 号）核准，公司于 2022 年 12 月
14 日向社会公开发行了面值总额 6 亿元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，
发行数量为 600.00 万张，期限 6 年。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕4 号”文同意，公司60,000.00 万元可转换公司债券已于2023年1月9日在深交所挂牌交易，债券简称“优彩转债”，债券代码“127078”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 12
月 20 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 6 月 20 日）起至可转换公司债券到

期日（2028 年 12 月 13 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；
顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券价格调整情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 7.35 元/股，2023 年 10 月 9 日，
公司实施 2023 年半年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含
税），自 2023 年 10 月 9 日起，优彩转债的转股价格由 7.35 元/股调整为 7.20 元/股。
详见公司 2023 年 9 月 23 日在巨潮资讯网发布的《关于可转换公司债券转股价格调
整的公告》（公告编号：2023-058）。

2024 年 6 月 13 日，公司实施 2023 年度权益分派方案，以实施分配方案股权登
记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量 2,409,900 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 0.5 元（含税）。自 2024 年 6 月 13 日起，优彩转债的转股价格
由 7.20 元/股调整为 7.15 元/股。详见公司 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网发布的《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-030）。

2025 年 1 月 7 日，公司实施 2024 年前三季度权益分派方案，以实施分配方案股
权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量 2,409,900 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税）。自 2025 年 1 月 7 日起，优彩转债的转股价
格由 7.15 元/股调整为 7.00 元/股。详见公司 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网发布的
《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-070）。

2025 年 6 月 19 日，公司实施 2024 年度权益分派方案，以实施分配方案股权登
记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量 1,371,553 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 4 元（含税）。自 2025 年 6 月 19 日起，优彩转债的转股价格由
7.00 元/股调整为 6.60 元/股。详见公司 2025 年 6 月 12 日在巨潮资讯网发布的《关于
可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-030）。

二、“优彩转债”转股及股本变动情况

2025 年第二季度，“优彩转债”因转股减少 28……
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