公告日期：2025-09-17

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2025-054

债券代码：127078 债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

现场会议召开时间：2025年9月16日（周二）14:30。

网络投票时间：2025年9月16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间为：2025年9月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月16日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。

会议的召集人：公司董事会。

会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东66人，代表股份175,630,300股，占公司有表决权

股份总数的54.0333％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份174,387,000股，占公司有表决权股份总数的53.6508％。

通过网络投票的股东63人，代表股份1,243,300股，占公司有表决权股份总数的0.3825％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东63人，代表股份1,243,300股，占公司有表决权股份总数的0.3825％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东63人，代表股份1,243,300股，占公司有表决权股份总数的0.3825％。

3、公司在任董事 7 人，出席 7 人，均以现场会议会议形式出席；公司在任
监事 3 人，出席 3 人，均以现场会议或视频形式出席；见证律师以现场会议形式出席了会议；高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行表决：

提案1.00 关于2025年半年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意175,608,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9875％；反对19,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。

中小股东总表决情况：

同意1,221,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.2305％；反对19,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5523％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

审议结果：该议案通过。

提案2.00 关于修订《公司章程》相关条款的议案

总表决情况：

同意175,612,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％；反对18,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意1,225,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.5362％；反对18,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4638％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

审议结果：该议案通过。

提案3.01 关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案

总表决情况：

同意175,612,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％；反对18,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意1,225,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.5362％；反对18,200股，占……
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