公告日期：2026-02-25

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2026-007
债券代码：127078 债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

关于不提前赎回“优彩转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、自 2026 年 1 月 21 日至 2026 年 2 月 24 日，优彩环保资源科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于“优彩转债”当期转股价格的 130%。（即 8.424 元/股），已触发“优彩转债”的有条件赎回条款。

2、公司已于 2026 年 2 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了
《关于不提前赎回“优彩转债”的议案》：决定本次不行使“优彩转债”的提前
赎回权利，且自 2026 年 2 月 25 日起至 2026 年 5 月 24 日，“优彩转债”在触发
有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 5 月 24 日后首个交
易日重新计算，若“优彩转债”再次触发赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使“优彩转债”的提前赎回权利。

一、可转换公司债券发行上市基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2957 号）核准，公司于 2022 年
12 月 14 日向社会公开发行了面值总额 6 亿元的可转换公司债券，每张面值人民
币 100 元，发行数量为 600.00 万张，期限 6 年。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕4 号”文同意，公
司 60,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 1 月 9 日在深交所挂牌交易，债券
简称“优彩转债”，债券代码“127078”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022

年 12 月 20 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 6 月 20 日）起至可转换公
司债券到期日（2028 年 12 月 13 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的
第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券价格调整情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 7.35 元/股，2023 年 10 月 9

日，公司实施 2023 年半年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金股利

1.50 元（含税），自 2023 年 10 月 9 日起，优彩转债的转股价格由 7.35 元/股调
整为 7.20 元/股。详见公司 2023 年 9 月 23 日在巨潮资讯网发布的《关于可转换
公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-058）。

2024 年 6 月 13 日，公司实施 2023 年度权益分派方案，以实施分配方案股
权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量 2,409,900 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）。自 2024 年 6 月 13 日起，优彩转
债的转股价格由 7.20 元/股调整为 7.15 元/股。详见公司 2024 年 6 月 5 日在巨潮
资讯网发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-030）。
2025 年 1 月 7 日，公司实施 2024 年前三季度权益分派方案，以实施分配方
案股权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量 2,409,900 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税）。自 2025 年 1 月 7 日起，优彩
转债的转股价格由 7.15 元/股调整为 7.00 元/股。详见公司 2024 年 12 月 31 日在
巨潮资讯网发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：
2024-070）。

2025 年 6 月 19 日，公司实施 2024 年度权益分派方案，以实施分配方案股
权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量 1,371,553 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税）。自 2025 年 6 月 19 日起，优彩转债
的转股价格由 7.00 元/股调整为 6……
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