公告日期：2026-04-13

优彩环保资源科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告的议案

2025 年度，优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《董事会议事规则》等法律、法规和《优彩环保资源科技股份有限公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理体系，加强内部控制，完善治理结构，确保董事会科学决策和规范运作现将本届董事会 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、2025 年董事会工作回顾

（一）报告期内公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 271,792.58 万元，同比增加 15.39%；实现净利
润 5,205.67 万元，同比减少 37.86%；截止报告期末，公司总资产达 24.81 亿元，
同比减少 7.33%，净资产 17.67 亿元，同比减少 0.15%。

（二）董事会会议召开情况

2025 年度，董事会的重点工作是进一步推进可转换公司债券募投项目建设以及股权激励计划的实施，积极发挥了董事会在公司治理中的核心作用，领导全公司严格遵守中国证监会及深圳证券交易所各项规定，做好公司的信息披露工作，保障各项工作稳步开展。董事会进一步推进公司规范化建设，完善各项治理体系制度。全年召开董事会 7 次，审议议案 36 项。本年度召开董事会会议的情况如下：

序 会议届次 会议时间 议案内容

号

1、《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
第四届董事会 2025-01-0 2、《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
1 7

第三次会议 性股票的议案》

3、《关于部分公开发行可转债募集资金投资项目延期的议案》

第四届董事会 2025-04-2

2 1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

第四次会议 4

2、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

3、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
4、《关于公司 2024 年年度报告的议案》

5、《关于内部控制自我评价报告的议案》

6、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的
议案》

8、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

9、《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报
告的议案》

10、《关于 2025 年度公司及子公司银行授信额度的议案》

11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

13、《关于开展商品套期保值业务的议案》

14、《关于更换独立董事的议案》

15、《关于制定<市值管理制度>的议案》

16、《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案》

17、《关于公司高级管理人员……
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