公告日期：2026-04-13

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2026-010
债券代码：127078 债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年3月31日发出会议通知，于2026年4月10日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》，并提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见2026年4月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》并将在2025年度股东会上进行述职。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

具体内容详见2026年4月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度总经理工作报告》。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

具体内容详见2026年4月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年年度报告的议案》，并提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见2026年4月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》全文、摘要及北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会计师出具的德皓审字[2026]00001204号《优彩环保资源科技股份有限公司审计报告》等。

（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于内部
控制自我评价报告的议案》。

公司董事会对公司截至2025年12月31日内部控制的有效性进行了自我评价，形成了自我评价报告。具体内容详见2026年4月13日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》及北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德皓内字[2026]00000033号《优彩环保资源科技股份有限公司内部控制审计报告》。

（六）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见2026年4月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德皓核字[2026]00000875《优彩环保资源科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

（七）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》，并提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见2026年4月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告》。

（八）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，并提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见2026年4月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

（九）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》，并提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见2026年4……
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