公告日期：2026-04-13

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2026-009

债券代码：127078 债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 06 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 23 日

7、出席对象：

（1）于 2026年 4 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 38 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

的议案

2.00 关于公司 2025 年年度报告的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度募集资金存放与使用 非累积投票提案 √

情况的专项报告的议案

4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案及 非累积投票提案 √

2026 年中期现金分红规划的议案

5.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的 非累积投票提案 √

议案

6.00 关于公司 2025 年度财务决算报告及 非累积投票提案 √

2026 年度财务预算报告的议案

7.00 关于 2026 年度公司及子公司银行授 非累积投票提案 √

信额度的议案

关于募投项目结项并将节余募集资

8.00 非累积投票提案 √

金永久补充流动资金的议案

关于使用部分闲置自有资金进行现

9.00 非累积投票提案 √

金管理的议案

关于制定《董事和高级管理人员薪

10.00 非累积投票提案 ……
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