公告日期：2026-06-13

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2026-020
广东天禾农资股份有限公司

第五届董事会第六十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十七次
会议于 2026 年 6 月 11 日（星期四）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2026 年 6 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（通讯方式出席董事 4 人，为：林炜燃、罗
旋彬、高淑萍、冯夏）

会议由董事长刘艺召集并主持，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，修订《广东天禾农资股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东天禾农资股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定了 2026 年度董事薪酬方案。
公司薪酬与考核委员会审议了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

全体董事回避表决，根据相关规定，本议案直接提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会同意公司根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。
公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事姚伟英、罗
旋彬、邹金汉回避表决。

4、审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章
程》等规定，董事会同意于 2026 年 6 月 29 日下午 14:30 召开 2026 年第二次临
时股东会审议相关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第六十七次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会
2026 年 6 月 13 日

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