公告日期：2025-04-22

广东天禾农资股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，从积极维护公司利益和全体股东合法权益的角度出发，认真履行各项职权和义务，监事会成员通过出席股东大会和列席董事会会议，对公司经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督，切实维护了公司利益及股东合法权益，促进了公司各项经营管理工作的顺利开展和规范运作。现将监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开 9 次会议，审议通过了相关议案，具体情况如下：
（一）第五届监事会第十四次会议于 2024 年 1 月 15 日召开，审议通过：《关
于开展商品期货套期保值业务的议案》。

（二）第五届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 12 日召开，审议通过：

1、《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》；

2、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》；

3、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；

4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

5、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
6、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；

7、《关于确认公司 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易额
度的议案》；

8、《关于会计估计变更的议案》；

9、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

（三）第五届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 28 日召开，审议通过：《关
于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。

（四）第五届监事会第十七次会议于 2024 年 6 月 24 日召开，审议通过：《关
于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。

（五）第五届监事会第十八次会议于 2024 年 7 月 30 日召开，审议通过：
1、《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

2、《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》。

（六）第五届监事会第十九次会议于 2024 年 8 月 16 日召开，审议通过：《关
于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》。

（七）第五届监事会第二十次会议于 2024 年 8 月 27 日召开，审议通过：
1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

2、《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。

（八）第五届监事会第二十一次会议于 2024 年 10 月 25 日召开，审议通过：
1、《关于豁免第五届监事会第二十一次会议提前通知的议案》；

2、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。

（九）第五届监事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 18 日召开，审议通过：
《关于会计估计变更的议案》。

二、监事会对 2024 年度有关事项的审核意见

2024 年，监事会全体成员认真履行监督职能，经核查，对公司的规范运作、财务情况、关联交易、内控执行等相关事项发表意见如下：

2024 年，监事会根据有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履职情况及公司管理制度进行了监督，并列席了公司 2024 年召开的全部董事会和出席了全部股东大会。监事会认为：公司股东大会、董事会的决策程序能够严格遵守国家各项法律法规和规章制度的规定，合法有效。董事会运作规范、决策合理，并认真执行股东大会的各项决策，未发现公司董事及高级管理人员在履行职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对 2024 年公司财务管理、财务状况和经营成果进行了认真审查，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司 2024 年年度财务报告真实、客观和完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）关联交易情况

监事会对 2024 年公司关联交易事项进行了认真审查，监事会认为：2024 年
公司所发生的关联交易遵守公平、公开、公正的原则，程序合法有效，交易定价公允合理，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。不存在损害公司及股东利益的情形，也未对公司未来的财务状况、经营……
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