公告日期：2025-04-22

广东天禾农资股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

独立董事：冯夏

各位股东及股东代表：

本人为广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”“天禾股份”）的独立董事。2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定，严谨、独立、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人冯夏，男，1962 年 5 月出生，硕士研究生学历，现任天禾股份独立董
事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。历任广东省农业科学院植物保护研究所实习员、助理研究员、副研究员、植保蔬菜农药中试厂副厂长、农药研究室副主任、杀菌研究组组长、研究员、研究室主任、副所长、蔬菜害虫防控研究高级指导专家、蔬菜害虫防控研究课题组指导专家；天禾股份独立董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。

作为公司的独立董事，本人具备履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验。本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和表决情况

2024 年，本人认真履行了独立董事的职责，按时出席了公司该年度召开的

12 次董事会会议，凡涉及公司董事会审议决策的重大事项，事前对公司介绍的

情况和提供的资料进行认真审查，并及时向公司管理层询问，同时能运用自身在

植物保护等方面的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见，为

董事会作出正确决策发挥积极的作用，完善公司治理机制，加强内部控制建设。

本人认为公司 2024 年度各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，

因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

独立董事出席董事会的情况

是否连续两次
独立董 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事

未亲自参加董
事姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数

事会会议

冯夏 12 1 11 0 0 否

（二）出席股东大会情况

2024 年，公司董事会提议召开了 6 次股东大会，本人出席了所有会议，认

真审阅了各项会议议案，签署了股东大会决议和纪要等文件。

（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人自 2024 年 6 月 24 日起担任公司第五届董事会薪酬与考核委

员会委员、战略委员会委员，任期内未召开相关专门委员会会议。

2024 年，本人出席了 3 次独立董事专门会议，履职情况如下：

序号 会议日期 会议届次 审议事项

2024 年 4 月 第五届董事会独立 《关于确认公司 2023 年度日常关联交易和预

1 12 日 董事专门会议 2024 计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

年第一次会议

2024 年 6 月 第五届董事会独立 《关于调整公司 2024……
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