公告日期：2025-04-22

广东天禾农资股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

独立董事：杨彪

各位股东及股东代表：

本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”、“天禾股份”）的独立董事。2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定，严谨、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人杨彪，男，1980 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历。2024 年度
担任天禾股份独立董事、董事会薪酬与考核委员会和提名委员会主任委员、审计委员会委员；中山大学法学院教授，博士生导师；山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事。历任广东省高级人民法院副主任科员；中山大学法学院讲师、副教授；广州市黄埔区人民法院院长助理（挂职）。

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和表决情况

2024 年，本人认真履行了独立董事的职责，按时出席了公司该年度召开的12 次董事会会议，凡涉及公司董事会审议决策的重大事项，事前对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审查，并及时向公司管理层询问，同时能运用自身在法律方面的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见，为董事会作出正确决策发挥积极的作用，完善公司治理机制，加强内部控制建设。本人认

为公司 2024 年度各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均

投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

独立董事出席董事会的情况

独立董 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次
事姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董
事会会议

杨彪 12 0 12 0 0 否

（二）出席股东大会情况

2024 年，公司董事会提议召开了股东大会 6 次，本人出席了所有会议，认

真审阅了各项会议议案，签署了股东大会决议和纪要等文件。

（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年，本人担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委

员、薪酬与考核委员会主任委员，积极参加各专门委员会会议并积极参与议案讨

论，对各项议案均投了赞成票，不存在提出异议、反对或弃权的情形。本人切实

履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运

作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2024 年，本人出席提名委员会会议 3 次，履职情况如下：

序号 会议日期 会议届次 审议事项

2024 年 2 月 第五届董事会提 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议

1 27 日 名委员会 2024 年 案》

第一次会议

2024 年 第五届董事会提 《关于聘任广东天禾农资股份有限公司财务总

2 3 月 26 日 名委员会 2024 年 监的议案》

第二次会议

2024 年 第五届董事会提 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
3 6 月 24 日 名委员会 2024 年

第三次会议

2024 年，本人出席审计委员会会议 7 次，履职情况如下：

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