公告日期：2025-04-22

广东天禾农资股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

独立董事：刘良惠

各位股东及股东代表：

本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”、“天禾股份”）的独立董事。2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定，严谨、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人刘良惠，女，1964 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历。原任天
禾股份独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委
员，于 2024 年 7 月 12 日离任。历任甘肃省经济管理干部学院（2001 年并入西
北师范大学）教师；甘肃省经济管理干部学院财经系统计教研室副主任、主任、财经系副主任；广东财经大学经济与管理实验教学中心副主任、会计学院会计学教授。

本人在任职期间具备独立董事任职资格，能够独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和表决情况

2024 年任职期间，本人认真履行了独立董事的职责，按时出席了公司召开的 7 次董事会会议，凡涉及公司董事会审议决策的重大事项，事前对公司介绍的

情况和提供的资料进行认真审查，并及时向公司管理层询问，同时能运用自身在

会计、金融、经济管理等方面的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设

性的意见，为董事会作出正确决策发挥积极的作用，完善公司治理机制，加强内

部控制建设。本人认为公司各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，

因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

独立董事出席董事会的情况

是否连续两次
独立董 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事

未亲自参加董
事姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数

事会会议

刘良惠 7 1 6 0 0 否

（二）出席股东大会情况

2024 年，公司董事会提议召开了 6 次股东大会，因本人已于 2024 年 7 月 12

日离任，故本人出席了 4 次会议，本人认真审阅了各项会议议案，并签署了股东

大会决议和纪要文件。

（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年，本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委

员、战略委员会委员，积极参加各专门委员会会议并积极参与议案讨论，对各项

议案均投了赞成票，不存在提出异议、反对或弃权的情形。本人切实履行委员责

任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维

护公司及全体股东的合法权益。

2024 年本人任职期间，本人共出席了 4 次审计委员会会议，履职情况如下：

序号 会议日期 会议届次 审议事项

第五届董事会审计

2024 年 1 月 ……
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