公告日期：2025-04-22

广东天禾农资股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

独立董事：郭剑花

各位股东及股东代表：

本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”、“天禾股份”）的独立董事。2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定，严谨、独立、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人郭剑花，女，1983 年 10 月出生，中共党员，博士研究生学历。现任天
禾股份独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员；广东财经大学会计学院教师；佛山市南华仪器股份有限公司独立董事。历任广东财经大学 MPAcc 中心常务副主任、ACCA 中心主任；深圳市睿联技术股份有限公司独立董事；广东华庄科技股份有限公司独立董事。

本人具备独立董事任职资格，能够独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和表决情况

2024 年任职期间，本人认真履行了独立董事的职责，按时出席了公司召开的 5 次董事会会议，凡涉及公司董事会审议决策的重大事项，事前对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审查，并及时向公司管理层询问，同时能运用自身在

会计、金融、经济管理等方面的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设

性的意见，为董事会作出正确决策发挥积极的作用，完善公司治理机制，加强内

部控制建设。本人认为公司审议的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东

的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

独立董事出席董事会的情况

独立董 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次
事姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董
事会会议

郭剑花 5 0 5 0 0 否

（二）出席股东大会情况

2024 年，公司董事会提议召开了 6 次股东大会，因本人后续才就任，故出

席了 3 次会议，本人认真审阅了各项会议议案，并签署了股东大会决议和纪要文

件。

（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年，本人自 7 月 12 日起担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、

提名委员会委员、战略委员会委员，积极参加各专门委员会会议并积极参与议案

讨论，对各项议案均投了赞成票，不存在提出异议、反对或弃权的情形。本人切

实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效

运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2024 年本人任职期间，本人共出席了 3 次审计委员会会议，履职情况如下：

序号 会议日期 会议届次 审议事项

1《. 关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的

2024 年 第五届董事会审计 议案》

1 8 月 16 日 委员会 2024 年 2.《关于公司<2024 年上半年内审工作报告及

第五次会议

2024 年下半年工作计划>的议案》……
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