公告日期：2025-12-15

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-053

广东天禾农资股份有限公司

关于修订《广东天禾农资股份有限公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了

第五届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于修订〈广东天禾农资股份有限

公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

为适应新修订的规则条例，进一步优化公司的治理结构，根据《中华人民共

和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股

票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟

对《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关

条款进行修订，具体如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
益······和其他有关规定，制订本章程。 权益······和其他有关规定，制定本章程。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 第三条 广东天禾农资股份有限公司系依照《公司
立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
······ 简称“公司”“本公司”）。

······

第九条 董事长或总经理为公司的法定代表人。 第九条 代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人。董事长为执行公司事务的董事。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法

定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人的产生及其变更办法同本章程第一百
一十条关于董事长的产生及变更规定。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。

新增

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所 第十一条 公司全部资产分为等额股份，股东以其持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 认购的股份为限对……
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