公告日期：2026-04-03

关于

广东天禾农资股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

之

法律意见书

广东连越律师事务所

二〇二六年四月二日

关于

广东天禾农资股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

之

法律意见书

致：广东天禾农资股份有限公司

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 2 日召开了 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。广东连越律师事务所（以下简称“连越”）受公司的委托，指派谢凤仪律师、邵亚冉律师（以下简称“连越律师”）出席公司本次股东会并对本次股东会的相关事项进行见证。

连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实
或数据的真实性、准确性发表意见。

为出具本法律意见书，连越律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1.《广东天禾农资股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》；

2.《广东天禾农资股份有限公司第五届董事会第六十三次会议决议公告》；

3.《广东天禾农资股份有限公司关于确认公司 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》；

4.《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；
5.《广东天禾农资股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）

6.公司本次股东会股东到会登记记录及凭证资料。

连越律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员资格、本次股东会的表决程序及本次股东会决议的合法性、有效性发表法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序

（一）2026 年 3 月 16 日，公司召开第五届董事会第六十三次会
议，审议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易和预计 2026年度日常关联交易额度的议案》《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

（二）2026 年 3 月 18 日，公司在中国证监会指定信息披露媒体
及网站上披露了《广东天禾农资股份有限公司第五届董事会第六十三
次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《广东天禾农资股份有限公司关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-003）。

（三）2026 年 3 月 18 日，公司在中国证监会指定信息披露媒体
及网站上披露了《广东天禾农资股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）就本次股东会召开的日期、时间、地点、议案内容以及网络投票的系统、起止日期和投票时间等事项公告通知全体股东。

（四）本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
经连越律师见证，本次股东会现场会议于 2026 年 4 月 2 日（星
期四）14:30 在广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼召开。根据《公司章程》规定：“股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持”。本次股东会由公司董事长刘艺先生担任主持人。

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4
月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 2 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

连越律师认为，本次股东会的召集、召开程序符……
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