公告日期：2026-04-28

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2026-007
广东天禾农资股份有限公司

第五届董事会第六十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十五次
会议于 2026 年 4 月 24 日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2026 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 2 人，分别为：
高淑萍、郭剑花）

会议由董事长刘艺召集并主持，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及摘要的议案》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的规定编制完成了《2025 年年度报告》全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度报告全文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，结合公司 2025 年经营运作的实际情况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。与会董事认为，2025年，公司董事会严格按照相关法律法规和规章制度的规定，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，勤勉尽责地开展各项工作，主导公司各项重大事项的决策，认真贯彻落实股东会的各项决议，切实维护了公司和全体股东的权益。

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》相关章节。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会进行述职。此外，公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，现制定了《2025 年度总经理工作报告》。与会董事认为，2025 年，公司总经理严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并根据公司部署的目标和战略，勤勉尽责地开展各项工作，有效执行了股东会和董事会的各项决议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟以总股本 34,759.20 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.70 元（含税）。共分配现金红利 2,433.1440 万元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本；剩余未分配利润结转以后年度。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督
的基础上，对公司截至 2025 年 12 月……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。