公告日期：2026-04-28

广东天禾农资股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

独立董事：李洁琼

各位股东及股东代表：

本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”“天禾股份”）的独立董事。2025 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定，严谨、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人李洁琼，女，1982 年 12 月出生，中共党员，博士研究生学历。现任天
禾股份独立董事、董事会薪酬与考核委员会和提名委员会召集人、审计委员会委员；中山大学法学院副教授。历任中山大学法学院讲师。

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和表决情况

2025 年，本人认真履行了独立董事的职责，按时出席了公司召开的 11 次董
事会会议，凡涉及公司董事会审议决策的重大事项，事前对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审查，并及时向公司管理层询问，同时能运用自身在法律方面的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见，为董事会做出正确决策发挥积极的作用，完善公司治理机制，加强内部控制建设。本人认为公司审议的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

独立董事出席董事会的情况

是否连续两次
独立董 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事

未亲自参加董
事姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数

事会会议

李洁琼 11 3 8 0 0 否

（二）出席股东大会情况

2025 年，公司董事会提议召开了股东大会 4 次，本人出席了所有会议，认

真审阅了各项会议议案，签署了股东大会决议和纪要等文件。

（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年，本人担任公司第五届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会召集

人、审计委员会委员，积极参加各专门委员会会议、独立董事专门会议，并积极

参与议案讨论，对各项议案均投了赞成票，不存在提出异议、反对或弃权的情形。

本人切实履行委员及独立董事的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事

会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2025 年，本人出席提名委员会会议 1 次，履职情况如下：

序号 会议日期 会议届次 审议事项

第五届董事会提

1 2025 年 8 月 名委员会 2025 年 《关于解聘公司副总经理的议案》

15 日 第二次会议

2025 年，本人出席审计委员会会议 4 次，履职情况如下：

序号 会议日期 会议届次 审议事项

1.《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及摘要的

第五届董事会审 议案》

1 ……
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