公告日期：2026-04-28

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2026-011
广东天禾农资股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六十五次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司《2025 年年度报告》全文及摘要

1.00 非累积投票提案 √

的议案

关于公司《2025 年度董事会工作报告》的

2.00 非累积投票提案 √

议案

3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于开展商品期货套期保值业务的议案 非累积投票提案 √

上述提案属于股东会普通决议提案，由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上表决通过。公司独立董事将在本次 2025 年年度
股东会上进行述职。

上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资
者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。

上述提案已经公司第五届董事会第六十五次会议审议通过，具体内容详见

公司于 2026 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托
人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者……
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