公告日期：2026-05-14

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2026-022
劲仔食品集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 15:00；

网络投票时间：2026 年 5 月 13 日，其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00。

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 13
日（现场股东会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。

3、会议主持人：董事长周劲松先生。

4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司
会议室。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共 206 人，代表股份 211,234,380 股，占公
司有表决权股份总数的 48.0616%。公司董事会秘书、部分董事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。

1、现场会议出席情况

通过现场投票的股东 15 人，代表股份 193,958,579 股，占公司有表决权股
份总数的 44.1309%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东 191 人，代表股份 17,275,801 股，占公司有表决权股
份总数的 3.9307%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 201 人，代表股份 36,766,353 股，占公司
有表决权股份总数的 8.3653%。其中：通过现场投票的中小股东 10 人，代表股份 19,490,552 股，占公司有表决权股份总数的 4.4346%。通过网络投票的中小
股东 191 人，代表股份 17,275,801 股，占公司有表决权股份总数的 3.9307%。
三、议案审议和表决情况

本次股东会共有 14 个议案。

1、审议《关于公司＜2025 年度财务会计报告＞的议案》

表决情况：同意 210,859,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8224%；反对 355,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1684%；弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%。

其中，中小投资者表决情况：同意 36,391,153 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9795%；反对 355,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9675%；弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0530%。
表决结果：通过。

2、审议《关于公司＜2025 年年度报告及摘要＞的议案》

表决情况：同意 210,858,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8221%；反对 355,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1684%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095%。

其中，中小投资者表决情况：同意 36,390,553 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9779%；反对 355,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.9675%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0547%。
表决结果：通过。

3、审议《关于公司＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》

表决情况：同意 210,858,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8221%；反对 355,700 股，占出席本……
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