公告日期：2026-03-31

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2026-009
劲仔食品集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2026 年 3 月 27 日通过电子邮件、
电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 3 月 30 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46
楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，董事沈清武先
生、周浪波先生、陈嘉瑶女士、陈慧敏女士通讯方式表决，无委托出席情况。
4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司新增日常关联交易预计的议案》

公司及子公司根据公司业务发展及生产经营需要，预计在 2026 年度新增向关联方平江县永联生态养殖有限公司（以下简称“永联生态”）发生采购原材料鹌鹑蛋关联交易额度不超过人民币 2,000 万元。

具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事周劲松已回避表决。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。

（二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司（含子公司）拟使用最高额度不超过 7 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容已同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，构建股东与员工之间的利益共享、风险共担机制，充分调动公司员工的主动性和创造性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事丰文姬、林锐新已回
避表决。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议表决。

该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议并通过。

（四）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》

为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》
中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，公司制定了《劲仔食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事丰文姬、林锐新已回
避表决。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议表决。

该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议并通过。

（五）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理与 2026 年员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项:
1、授权董事会实施或修订本计划草案；

2、授权董事会实施或修订本员工持股计划的设立、变更和终止事项，包括但不限于本计划草案约定的股票来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持……
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