公告日期：2026-04-23

劲仔食品集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈慧敏，女，中国国籍，出生于 1987 年 10 月，无境外永久居留权，金融学硕
士。 2013 年 8 月至 2014 年 9 月系工商银行电子银行中心职员，2014 年 9 月至
2015 年 1 月系工商银行北京分行新街口支行职员，2015 年 2 月至今，系民生金融
租赁股份有限公司业务经理，2021 年 10 月至 2023 年 12 月任清大创新（厦门）投
资管理有限公司副总经理，2025 年 10 月至今，任深圳至臻金服科技有限公司中国区域负责人，2021 年 9 月至今，担任劲仔食品独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

2025 年度，公司共召开了董事会会议 8 次、股东会 4 次。任职期间，本人对
提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。

独立董事 出席董事会情况 参加股东会情况
姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会次数
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议

陈慧敏 8 8 0 0 0 2

报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2025 年度公司董事会会议各项议案及其他事项均投了赞成票，不存在反对、弃权情形。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。2025 年度具体履职情况如下：

作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人主持薪酬与考核委员会会议 2次，就公司 2023 年限制性股份激励计划的解除限售情况，和 2023 年员工持股计划的解除限售、修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等事项进行审议。在履职过程中，本人重点关注公司限制性股份计划解除限售条件是否符合，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

作为审计委员会委员，本人参加了审计委员会 2025 年度召开的 4 次会议，对
公司的定期报告，财务报告，募集资金存放与管理，续聘会计师事务所，内部审计机构的工作报告及工作总结等重要事项进行了审议，本人会前详细查阅了相关资料，亲自参加相关会议，对以上事项发表了同意的意见，未有无故缺席的情况发生。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，独立董事专门会议召开 1 次，本人亲自出席并审议了《未来三年
股东分红回报规划（2025-2027 年度）》议案。本人认为相关事项，不会损害中小股东利益，因此同意将相关议案提交至董事会审议。

（四）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人作为独立董事未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法公开向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

2025 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，对公司的
定期报告、财务状况、内控建设等方面进行探讨。在公司年度报告编制期间，就公司的年审工作计划、审计重点、时间安排等与中审众环……
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