公告日期：2026-05-12

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2026-029
北京中岩大地科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026 年5 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 11 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市石景山区苹果园路 2 号通景大厦 12 层公司会
议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长王立建先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及授权委托代表 107 人，代表股份 89,771,744
股，占公司有表决权股份总数的 51.4858%。

其中：通过现场投票的股东及授权委托代表 6 人，代表股份 88,898,192 股，
占公司有表决权股份总数的 50.9848%。

通过网络投票的股东 101 人，代表股份 873,552 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5010%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及授权委托代表 103 人，代表股份 908,351
股，占公司有表决权股份总数的 0.5210%。

其中：通过现场投票的中小股东及授权委托代表 2 人，代表股份 34,799 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0200%。

通过网络投票的中小股东 101 人，代表股份 873,552 股，占公司有表决权股
份总数的 0.5010%。

2、公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

三、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 89,419,791 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6079%；反对339,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3781%；弃权 12,553 股（其中，因未投票默认弃权 2,338 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0140%。

中小股东总表决情况：同意 556,398 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.2536%；反对 339,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.3644%；弃权 12,553 股（其中，因未投票默认弃权 2,338股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3820%。

2、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意 89,421,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6102%；反对339,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3781%；弃权 10,515 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0117%。

中小股东总表决情况：同意 558,436 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.4780%；反对 339,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 37.3644%；弃权 10,515 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1576%。

表决结果：本议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：同意 89,421,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6102%；反对339,400……
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