公告日期：2025-08-26

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

（2025 年 8 月修订）

第一章 总则

第一条 为进一步完善北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治
理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京中岩大地科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本公司董事会秘书工作细则。

第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，依据《公司法》、《公
司章程》及深圳证券交易所的有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。
第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司有
关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时,可以直接向深圳证券交易所报告。

第二章 任职资格和任免程序

第四条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，可以连续聘任。
第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好
的职业道德和个人品德。

第六条 董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应当取得深圳证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书。

第七条 有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书：

（一）《上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

（二）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

（四）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第八条 公司董事、总经理、副总经理或财务总监可以兼任董事会秘书。

第九条 公司董事会聘任董事会秘书之前应当披露以下文件：

（一）董事会推荐书，包括被推荐人符合任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；

（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；

（三）被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。

第十条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘董事会秘书。

第十一条 董事会在聘任董事会秘书的同时，应当另外委任一名董事会证券事务代表，
在董事会秘书不能履行职责时，代行董事会秘书的职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

第十二条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表，应当作出下文件：

（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；

（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；

（三）公司董事长的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真及通信地址等。

上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。

第十三条 董事会秘书有以下情形之一的，董事会应当自事实发生之日起一个月内终
止对其的聘任:

（一）出现《上市规则》4.4.4 条所规定情形之一；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）在履行职务时出现重大错误或疏漏，给公司或投资者造成重大损失；

（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》的规定,给公司或投资者造成重大损失；

（五）深圳证券交易所认为不宜担任董事会秘书的其他情形。

第十四条 公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺
在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为……
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