公告日期：2026-01-30

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2026-006
北京中岩大地科技股份有限公司

关于控股子公司减资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 28 日
召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。现将具体事项公告如下：

一、交易概述

基于公司整体战略安排与子公司的业务实际开展情况，公司与控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司（以下简称“天津中岩材料”）各股东经协商后，拟对天津中岩材料尚未实缴部分的注册资本进行减资，减资完成后天津中岩材料注册资本由 5,000 万元减少至 2,848 万元（最终以工商登记为准），公司对天津中岩材料的直接持股比例由 58%增加至 85.67%，天津中岩材料仍为公司的控股子公司，公司合并报表的范围不会发生变动。

天津中岩材料的股东包括公司的控股股东、实际控制人、董事长王立建先生，公司持股 5%以上股东、副董事长吴剑波先生，公司持股 5%以上股东、董事兼总经理武思宇，天津中岩材料本次减资事项构成公司的关联交易。

2026 年 1 月 28 日，公司第四届董事会第三次会议以 4 票同意（关联董事王
立建、吴剑波、武思宇回避表决），0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。此项议案提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。此项议案无需提交公司股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况

1、王立建先生，系中国公民，身份证号码为 132329********0032。

是否构成关联关系：王立建先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于公司关联自然人。

是否为失信被执行人：经查询，王立建先生不存在被列为失信被执行人的情况。

2、吴剑波先生，系中国公民，身份证号码为 142724********2311。

是否构成关联关系：吴剑波先生为公司持股 5%以上股东、副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于公司关联自然人。

是否为失信被执行人：经查询，吴剑波先生不存在被列为失信被执行人的情况。

3、武思宇先生，系中国公民，身份证号码为 230224********0015。

是否构成关联关系：武思宇先生为公司持股 5%以上股东、董事兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于公司关联自然人。

是否为失信被执行人：经查询，武思宇先生不存在被列为失信被执行人的情况。

三、标的基本情况

1、基本情况

公司名称：天津中岩大地材料科技有限公司

统一社会信用代码：91120000MA07GKR904

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：罗晓青

注册资本：5000 万元

成立日期：2021-11-18

营业期限：2021-11-18 至 无固定期限

住所：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区雄安高新区服务中心 620-159（自主申报）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；建筑材料销售；机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；软件开发；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、减资标的近一年及一期的主要财务数据

（1）资产状况（单位：万元）

2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日

项目

（经审计） （未经审计）

资产总额 5,737.66 4,451.65

负债总额 5,237.59 3,038.70

净资产 500.07 1,412.95

（2）经营情况（……
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