公告日期：2026-04-21

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2026-009
北京中岩大地科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2026 年 4 月 17 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知已于 2026 年 4 月 7 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事吴剑波、吴嘉希，独立董事申剑光、姚立杰、高强以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公司全体高管列席会议。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

（一） 审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 可 参 阅 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》的相关章节。

2025 年度公司任职独立董事陈涛、曾辉耀、申剑光、高强、姚立杰向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2025 年度述职报告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（三） 审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-011）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（五） 审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。会计师事务所出具了相关内控审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）关于北京中
岩大地科技股份有限公司 2025 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。

（六） 审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会计师事务所出具了相关鉴证报告，保荐机构出具了专项核查报告。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）、《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）关于北京中岩大地科技股份有限公司 2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》。

（七） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定……
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