公告日期：2026-04-29

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2026-022
北京中岩大地科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议于 2026 年 4 月 28 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知已于 2026 年 4 月 25 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事王立建、武思宇、吴嘉希，独立董事申剑光、姚立杰、高强以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公司全体高管列席会议。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

（一） 审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-023）。

（二） 审议通过《关于计提及冲回信用减值及资产减值准备的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司本次计提及冲回减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提及冲回信用减值及
资产减值准备。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提及冲回信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-024）。

三、备查文件

1、 公司第四届董事会第五次会议决议；

2、 公司第四届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。