公告日期：2025-06-04

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-040
山西壶化集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日召开
的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会
的议案》，决定于 2025 年 6 月 20 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将
本次股东会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、届次：2025 年第二次临时股东会

2、召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件要求。

4、召开日期和时间

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）14:30

（2）网络投票日期、投票系统和时间：

投票日期：2025 年 6 月 20 日

投票系统：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 6 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东出席现场股东会或者委托书（见附件一）委托代理人出

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 6 月 16 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件一），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：山西省长治市潞州区东海湾大厦-8 楼一号会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于〈公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的 √

议案》

2.00 《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》 √

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持 √

股计划有关事项的议案》

特别说明：

1、上述议案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权过半数通过。

2、上述议案涉及的关联股东需回避表决，且该等股东不得接受其他股东

3、根据《上市公司股东会规则》等规定，本次会议审议的议案为影响中
小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

4、上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025 年 6 月 19 日（9:30-11:30，14:00-17:00）

2、登记地点……
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