公告日期：2026-04-29

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2026-004
山西壶化集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2026 年 4 月 27 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2026 年
4 月 16 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席 11人，实际出席 11 人，公司全体高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定健康发展，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》有关规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司独立董事向董事会递交了《2025 年独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。公司董事会依据独立董事出具的自查情况报告，对公司全体在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《2025 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现收入 13.12 亿元，同比增长 19.19%，实现归属于上市
公司股东的净利润 1.72 亿元，同比增长 22.87%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.67 亿元，同比增长 29.27%。经审议，本决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2026 年度财务预算报告》

根据公司 2025 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，基于谨慎性原则，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

经审核，公司 2025 年年度报告全文及摘要的编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《2025 年可持续发展报告》

经审核，公司结合自身履行可持续发展情况及利益相关方关注的问题，编制了公司《2025 年可持续发展报告》。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《2025 年内部控制自我评价报告》

经审核，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，2025 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

经审核，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山西壶化集团股份有限公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》，持续督导机构广发证券股份有限公司出具了《关于山西壶化集团股份有限公司 2025……
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