公告日期：2026-04-29

山西壶化集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》相关规定，围绕公司总体战略目标，规范运作、科学决策，积极开展董事会各项工作，坚决贯彻执行股东会的各项决议，推动公司各项业务顺利有序开展，保障了公司和全体股东的利益。

现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、经营情况

2025 年，在董事会的正确领导下，公司产销双增、收入利润双升，公司经济顶压前行、向新向优发展，展现强大韧性和活力。

报告期内，公司实现收入 13.12 亿元，同比增长 19.19%，实现归属于上市公司
股东的净利润 1.72 亿元，同比增长 22.87%，每股收益 0.86 元。

二、董事会工作情况

2025 年公司共召开了八次董事会，具体如下：

1、2025 年 1 月 9 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》。

2、2025 年 1 月 23 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了如下议案：
议案一、《关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的议案》；
议案二、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

议案三、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3、2025 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了如下议案：
议案一、《2024 年度总经理工作报告》；

议案二、《2024 年度董事会工作报告》；

议案三、《2024 年度财务决算报告》；

议案四、《2025 年度财务预算报告》；

议案五、《2024 年年度报告全文及摘要》；

议案六、《2024 年可持续发展报告》

议案七、《2024 年内部控制自我评价报告》；

议案八、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

议案九、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

议案十、《关于续聘会计师事务所的议案》；

议案十一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

议案十二、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

议案十三、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

议案十四、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

议案十五、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》；

议案十六、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；

议案十七、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；
议案十八、《2025 年第一季度报告》；

议案十九、《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。

4、2025 年 5 月 30 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了如下议案：
议案一、《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》；

议案二、《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》；

议案三、《关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项
的议案》；

议案四、《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

5、2025 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了如下议案：
议案一、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

议案二、《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》；

议案三、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》；

议案四、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议
案》；

议案五、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》；

议案六、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

议案七、《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》；

议案八、《关于公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》；

议案九、《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向……
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