公告日期：2026-04-29

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2026-017
山西壶化集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件一），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度利润分配预案的议

3.00 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司及子公司向银行申请综

5.00 非累积投票提案 √

合授信额度的议案》

《关于公司董事 2026 年度薪酬方案

6.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司前次募集资金使用情况

7.00 非累积投票提案 √

报告的议案》

《关于制定<董事和高级管理人员薪

8.00 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、提案 6.00 涉及的关联股东需回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托进行投
票。

3、提案 7.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过，其余均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的……
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