公告日期：2026-04-29

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2026-008
山西壶化集团股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议
案》，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

（二）本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配预案基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、分配基准：2025 年度。

2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 17,203.59 万元，其中母公司实现净利润 9,414.42
万元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表可分配利润为 84,185.11 万元，母
公司可分配利润为 47,379.78 万元。根据合并报表、母公司报表中可分配利润孰低的分配原则，2025 年末公司实际可分配利润为 47,379.78 万元。

3、为更好地回报投资者，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司 2025 年度经营情况及考虑未来生产经营资金需求，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：以总股本

200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含

税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年
度。

4、若按照公司总股本 200,000,000 股，以此计算本年度预计分红总额
40,000,000 元（含税）。

本年度现金分红和股份回购金额为 40,000,000 元，占本年度净利润的
23.25%。

（二）在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照每股现金分红比例不变的原则对分红总额进行调整，最终分红总额以实际分红结果为准。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 40,000,000.00 29,871,000.00 49,498,739.00

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润 172,035,912.16 140,018,062.73 204,681,240.68
（元）

合并报表本年度末累计未分配利润 841,851,115.08

（元）

母公司报表本年度末累计未分配利 473,797,838.07

润（元）

上市是否满三个完整会计年度 ？是 □否

最近三个会计年度累计现金分红总 119,369,739.00

额（元）

最近三个会计年度累计回购注销总 0

额（元）

最近三个会计年度平均净利润 172,245,071.86

（元）

最近三个会计年度累计现金分红及 119,369,739.00

回购注销总额（元）

是否触及《股票上市规则》第

9.8.1 条第（九）项规定的可能被 □是 ？ 否

实施其他风险警示情形

其他说明：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定：“最
近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5,000万元”。
公司在最近三个会计年度累……
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