公告日期：2026-04-29

山西壶化集团股份有限公司

2025 年独立董事述职报告

（孙水泉 已离职）

各位股东及股东代表：

作为山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2025 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将本人 2025 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

孙水泉，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任北京德恒（太原）律师事务所执行主任、山西安泰集团股份有限公司独立董事、山西通宝能源股份有限公司独立董事。曾任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年公司董事会召开了 8 次会议，均以现场表决和通讯表决相结合的方
式召开，本人作为第四届董事会独立董事出席会议情况如下：

以通讯方 是否连续
独立董事 应参加董 亲自出席 式参加董 委托出席 缺席出席 两次未亲
姓名 事会次数 次数 事会次数 次数 次数 自出席会
议

孙水泉 6 6 6 0 0 否

2025 年度，本人本着勤勉务实的态度对提交董事会的议案均认真审议，从专业角度与董事、董事会秘书及证券事务代表等工作人员进行讨论并提出建议，以独立、审慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2025 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2025 年度，公司共召开了 4 次股东会，本人出席了 4 次股东会。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

任职期间，本人作为公司董事会提名委员会召集人、董事会战略发展委员会委员及独立董事，在 2025 年主要履行以下职责：

1、2025 年度，本人共参加了 1 次董事会提名委员会会议，具体如下：

2025 年 8 月 26 日，参加了第四届董事会提名委员会第三次会议，审议通过
了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

2、2025 年度，本人共参加了 2 次董事会战略发展委员会会议，具体如下：
2025 年 4 月 23 日，参加了第四届董事会战略发展委员会第三次会议，审议
通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

2025 年 7 月 25 日，参加了第四届董事会战略发展委员会第四次会议，审议
通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

3、2025 年度，本人共参加了 2 次董事会独立董事专门会议，具体如下：
议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

（2）2025 年 7 月 25 日，参加了第四届董事会独立董事专门会议第三次会
议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A……
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