公告日期：2026-04-29

广发证券股份有限公司

关于山西壶化集团股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“持续督导保荐机构”）作为山西壶化集团股份有限公司（以下简称“壶化股份”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对壶化股份使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金和募投项目情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1966 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发行价格为 8.22元，募集资金总额为 41,100.00 万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额34,059.90 万元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具“XYZH/2020BJGX0807 号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金投资项目基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目情况如下：

序 项目名称 实施主体 拟投入募集资金 截至 2025年 12月31日累计
号 金额 （万元） 投入金额（万元）

1 电子雷管自动化生产线建 壶化股份 3,451.59 2,342.35

设项目

山西壶化

凯利达科

技有限公

2 电子雷管脚线、芯片模组、 司、 8,784.22 8,723.79

包装生产线项目 山西壶化

集团金星

化工有限

公司

3 收购河北天宁化工有限公 壶化股份 11,809.25 11,809.25

司 98.69963%的股权

3、募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

余额

开户银行 银行账号

募集资金 利息收入 合计

交通银行长治分行营 1431437890130001 9,801,183.85 1,546,012.52 11,347,196.37
业部 82992

招商银行股份有限公 351905924110105 603,185.01 603,185.01
司太原平阳路支行

合计 — 9,801,183.85 2,149,197.53 11,950,381.38

二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

1、募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进度而定，根据募集资金投资项目建设进度，存在暂时闲置的募集资金。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟合理使用闲置募集资金进行现金管理。

2、投资额度

公司及全资子公司拟使用部分暂时闲置募集资金不超……
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