公告日期：2025-04-29

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-007

广东天元实业集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议于 2025 年 4 月 14 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于
2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司
监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议 的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

批准公司编制的《广东天元实业集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报

告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天 元实业集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

独立董事杨小磊先生、张钦发先生、冀志斌先生、谢军先生（已离任）分别向
董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会
上进行述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》及公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算工作报告的议案》

报告期内，公司实现营业总收入人民币 115,146.75 万元，较上年同期下降18.72%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 6,386.92 万元，较上年同期上升 27.40%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,545.54 万元，较上年同期上升 32.39%。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据公司章程中利润分配政策，公司董事会提议2024 年度的利润分配预案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因发生股权激励授予股份注销、回购股份等致使公司总股本发生变动或回购专用账户股份数量发生变动的，公司将按照“每股分配金额不变”的原则，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

关于 2024 年度公司董事、高级管理人员具体薪酬情况详见《2024 年年度报告》
之“第四节公司治理之五、董事、监事、高级管理人员情况”。

表决结果：因本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

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