公告日期：2025-04-29

广东天元实业集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会

全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关

法律法规的要求，从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职

责。公司监事列席了董事会和股东大会，并认为董事会认真执行了股东大会的决

议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决

议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完

善的内部控制制度，公司的高级管理人员勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，
经营中不存在违规操作行为。现将 2024 年度监事会的主要工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

2024 年公司共召开九次监事会，具体情况如下：

序

召开时间 会议届次 审议事项

号

第三届监事会 2024 年 2 月 28 日 1、审议《关于回购公司股份的方案的议案》。

1 第二十次会议

1、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议

案》；

2、审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；
3、审议《关于公司 2023 年度财务决算工作报告的议
案》；

4、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》；

6、审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项
第三届监事会 报告的议案》；

第二十一次会 2024 年 4 月 25 日 7、审议《关于公司部分募投项目变更实施主体及延
2 期的议案》；

议 8、审议《关于公司内部控制有效性的自我评价报告
的议案》；

9、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；
10、审议《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性
股票激励计划部分限制性股票的议案》；

11、审议《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票
激励计划部分股票期权的议案》；

12、审议《关于 2023 年度计提减值准备及核销资产
的议案》。

1、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监
第三届监事会 事的议案》

3 第二十二次会 2024 年 6 月 14 日 2、审议《关于公司对外投资及签订重大租赁合同暨
议 关联交易的议案》

3、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

第四届监事会 1、审议《……
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