公告日期：2025-04-29

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-008
广东天元实业集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会
议于 2025 年 4 月 14 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于
2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席王群芳女士主持本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天 元实业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》及公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算工作报告的议案》

报告期内，公司实现营业总收入人民币 115,146.75 万元，较上年同期下降18.72%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 6,386.92 万元，较上年同期上升 27.40%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,545.54 万元，较上年同期上升 32.39%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据公司章程中利润分配政策，公司董事会提议2024 年度的利润分配预案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因发生股权激励授予股份注销、回购股份等致使公司总股本发生变动或回购专用账户股份数量发生变动的，公司将按照“每股分配金额不变”的原则，相应调整分配总额。

经审核，监事会认为：董事会制订的 2024 年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

关于 2024 年度公司监事具体薪酬情况详见《2024 年年度报告》之“第四节公
司治理之五、董事、监事、高级管理人员情况”。

表决结果：本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整；公司严格按照《深圳证券交易……
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