公告日期：2026-04-29

广东天元实业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（述职人：张钦发）

各位股东及股东代表：

作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《广东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东天元实业集团股份有限公司独立董事工作细则》等公司制度要求，积极参加公司相关会议，诚实守信、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行使了公司所赋予的权利，维护公司和全体投资者的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张钦发，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
学位。曾任华南农业大学食品学院包装工程系教授、中国包装标准委员会金属分委员会委员；现任广州博发科技服务有限责任公司执行董事、经理（自 2023 年4 月起）；兼任公司独立董事、金富科技股份有限公司独立董事、广东省薄膜及设备标准化技术委员会委员、广东省薄膜及设备行业协会副秘书长、广东省包装技术协会监事、广东省包装标准化技术委员会副主任委员。

（二）不存在影响独立性的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，本人就 2025 年度独立董事的独立性情况进行了自查。经本人自查，确认 2025 年度不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的任意一种情形，本人没有违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》关于独立性的相关规定。

二、年度履职情况

1、出席董事会、股东会的情况

2025 年度本人任职期间，公司共召开 6 次董事会会议，3 次股东会。董事会、
股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关程序，会议决议合法有效。

本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。
本年度，本人出席会议情况如下表：

参加董事会情况 参加股东会情况

独立董 现场 以通讯 是否连续两

事姓名 本年应参加 委托出 缺席

出席 方式参 次未亲自参 出席股东会的次数
董事会次数 席次数 次数

次数 加次数 加会议

张钦发 6 0 6 0 0 否 3

2、出席董事会各专门委员会会议的情况

本人作为公司董事会提名委员会召集人、战略与发展委员会委员及审计委员 会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》、公 司《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略与发展委员会工作细则》《董事 会审计委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。积极履行各专门委员会职务 对应的责任和义务，参与监督审查工作，维护公司及全体股东的合法权益。

（1）2025 年度，公司未召开董事会提名委员会会议。

（2）2025 年度，公司召开董事会战略与发展委员会会议 2 次。本人作为董
事会战略与发展委员会委员，积极履行职责，通过听取高管汇报、了解公司经营 状况及重大投资事项等方式，与其他委员对相关议案进行了认真审查，会议情况 和主要决议内容如下表：

序 会议届次 召开日期 审议事项 审议

号 结果

第四届董事会

1 战略与发展委 2025 年 4 月 25 日 1、审议《关于使用自有资金进行证券 决议

员会第三次会 投资及外汇衍生品交易的议案》。 通过

议

第四届董事会

2 战略与发展……
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