公告日期：2026-04-29

广东天元实业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（述职人：杨小磊）

各位股东及股东代表：

作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《广东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东天元实业集团股份有限公司独立董事工作细则》等公司制度要求，积极参加公司相关会议，诚实守信、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行使了公司所赋予的权利，维护公司和全体投资者的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人杨小磊，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注册会计师。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所负责人兼执行事务合伙人；兼任公司独立董事、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事；曾任科凡家居股份有限公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，本人就2025年度独立董事的独立性情况进行了自查。经本人自查，确认2025年度不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的任意一种情形，本人没有违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》关于独立性的相关规定。

二、年度履职情况

1、出席董事会、股东会的情况

2025年度本人任职期间，公司共召开6次董事会会议，3次股东会。董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。

本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。
本年度，具体参会情况如下表所示：

参加董事会情况 参加股东会情况

独立董 现场 以通讯 是否连续两

事姓名 本年应参加 委托出 缺席

出席 方式参 次未亲自参 出席股东会的次数
董事会次数 席次数 次数

次数 加次数 加会议

杨小磊 6 0 6 0 0 否 3

2、出席董事会各专门委员会会议的情况

本人作为公司第四届董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，严 格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司《董事会审计委员会工作 细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极履行各专 门委员会职务对应的责任和义务，参与监督审查工作，维护公司及全体股东的合 法权益。

（1）2025年度任职期间，公司共召开董事会审计委员会会议5次，本人均参 与并主持相关会议。通过与公司财务部门及内部审计部门沟通，查阅财务报告、 内部审计计划及报告等资料，与其他委员对相关议案进行了认真审查。会议情况 和主要决议内容如下表：

序 审议
会议届次 召开日期 审议事项

号 结果

1、《关于公司〈审计部 2024 年第四季

度工作报告〉的议案》；

第四届董事会

2、《关于公司〈审计部 2024 年年度工 决议
1 审计委员会第 2025 年 1 月 21 日

作总结〉……
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